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第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:300756         证券简称:金沙js333娱乐场官网        公告编号:2019-133

 

中山市金马科技娱乐设备股份有限企业

第二届董事会第十五次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

中山市金马科技娱乐设备股份有限企业(以下简称“企业”)20191211日在企业会议室(地址:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号企业会议室)以现场方式召开第二届董事会第十五次会议。本次会议由董事长邓志毅召集,会议通知已于20191129日以书面、通讯等方式发出。本次董事会应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长邓志毅先生主持,企业全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《企业法》等法律法规及《企业章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式投票表决,审议及表决情况如下:

(一)审议并通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》

为了保证募集资金投资项目的顺利进行,提高募集资金使用效率,保障项目建设质量和整体运行效率,经企业对募投项目的进展情况进行全面核查及分析后,根据募投项目的当前进展、外部环境和企业相关业务的长远发展规划,经谨慎研究论证,现拟变更募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”的实施主体和实施地点,调整募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”与“游乐设施建设项目”项目内部资金投入计划,并对募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”与“研发中心建设项目”进行适当延长项目实施周期。

企业本次对部分募投项目进行实施主体和地点变更、调整内部资金投入计划并作适当延期,是根据客观实际情况作出的审慎决定,未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途,与企业募投项目的实施不相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形,符合《上市企业监管指引第2-上市企业募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》及其他有关规定。本次变更调整后,企业将依照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金管理及使用的相关法律法规和企业《募集资金管理制度》的有关规定,按要求重新签订募集资金三方/四方监管协议,严格规范企业募集资金的管理和使用,及时履行信息披露义务。

企业独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限企业出具了核查意见。

具体内容详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交企业股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于向全资子企业增资用于募投项目的议案》

为了保证募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,企业根据募集资金投资项目建设的实施进度进行投入。本次企业拟使用募集资金分别对募投项目“游乐设施建设项目”的实施主体、募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”变更后的新实施主体进行增资并用于募投项目。

其中,企业使用募集资金3,000.00万元对募投项目“游乐设施建设项目”的实施主体,即企业全资子企业中山市金马游乐设备工程有限企业(以下简称“金马游乐工程”)进行增资,其中3,000.00万元全部计入金马游乐工程注册资本,增资后金马游乐工程仍为企业全资子企业,注册资本由人民币12,400.00万元增加至15,400.00万元,增资资金将全部用于“游乐设施建设项目”;企业使用募集资金7,000.00万元对募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”的变更后的新实施主体,即企业全资子企业中山市金马文旅科技有限企业(以下简称“金马文旅科技”)进行增资,其中7,000.00万元全部计入金马文旅科技注册资本,增资后金马文旅科技仍为企业全资子企业,注册资本由人民币2,000.00万元增加至9,000.00万元,增资资金将全部用于“融入动漫元素游乐设施项目”。

企业独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限企业出具了核查意见。

具体内容详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于向全资子企业增资用于募投项目的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次议案事项在企业董事会权限范围内,无需提交股东大会审议,不构成关联交易和重大资产重组。

(三)审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》

根据企业业务发展和未来审计的需要,经综合评估,由企业董事会审计委员会提议,拟终止与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的合作,改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为企业2019年度财务审计机构,由其负责本企业2019年度财务审计相关工作。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已具备由财政部、中国证券监督管理委员会授予的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

本次更换会计师事务所议案事项尚需提交企业股东大会审议,并提请股东大会授权企业经营管理层根据行业标准及企业审计的实际工作情况,确定年度审计报酬事宜并签署《审计业务约定书》。

企业独立董事对本议案事项发表了事前认可意见并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于更换会计师事务所的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交企业股东大会审议。

(四)审议并通过了《关于提请召开企业2019年第五次临时股东大会的议案》

企业将于20191227日下午15:00在企业会议室(地址:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号企业会议室)召开企业2019年第五次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

具体内容详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一) 《中山市金马科技娱乐设备股份有限企业第二届董事会第十五次会议决议》;

(二)《中山市金马科技娱乐设备股份有限企业独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》;

(三)《中山市金马科技娱乐设备股份有限企业独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》;

(四)《民生证券股份有限企业关于中山市金马科技娱乐设备股份有限企业变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的核查意见》;

(五)《民生证券股份有限企业关于中山市金马科技娱乐设备股份有限企业使用募集资金向全资子企业增资实施募投项目的核查意见》;

(六)深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

 

 

                          中山市金马科技娱乐设备股份有限企业

                               董 事 会

                               二○一九年十二月十一日

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