资讯详细

2019年度董事会工作报告

中山市金马科技娱乐设备股份有限企业

2019年度董事会工作报告


 

2019年,中山市金马科技娱乐设备股份有限企业(以下简称“企业”)董事会严格按照《企业法》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》等法律法规以及《企业章程》和《董事会议事规则》等企业制度的规定,切实履行股东大会赋予的各项职责,认真贯彻实行股东大会通过的各项决议,本着切实维护企业利益和对全体股东负责的态度,深入研究部署企业重大生产经营事项和发展战略,勤勉尽责地开展各项工作,较好地完成了2019年度经营目标,推动了企业的持续稳定发展。现就企业董事会2019年度的主要工作情况报告如下:

一、2019年度企业的总体经营概述

2019年,在董事会的战略部署和企业高级管理人员的领导下,企业励精图治,外部积极拓展企业国内与国际市场业务,扩大市场占有率;内部稳步推进和实施在手订单,不断强化技术研发和产品质量,提升自主创新能力与管理水平。报告期内,企业实现营业收入62,527.81万元,较上年增长20.14%;归属于上市企业股东的净利润为10,950.47万元,较上年增长11.69%;归属于上市企业股东的所有者权益105,644.59万元,较上年增长8.36%

二、董事会日常工作情况

(一)报告期内董事会会议情况

报告期内,企业董事会共召开了11次董事会会议,历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《企业法》、《企业章程》的相关要求规范运作,充分发挥了企业治理机构在重大事项上的决策职能,董事会会议召开情况如下:

序号

会议届次

召开日期

会议议案

1

第二届董事会第五次会议

2019114

(1)《关于企业增加注册资本、变更企业类型及办理工商变更登记的议案》;

(2)《关于修订<中山市金马科技娱乐设备股份有限企业章程>的议案》;

(3)《关于确定募集资金专户并签订三/四方监管协议的议案》;

(4)《关于企业向工商银行申请综合授信额度的议案》;

(5)《关于企业控股股东、实际控制人等关联方为企业申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》;

(6)《关于制定<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》;

(7)《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;

(8)《关于提请召开企业2019年第一次临时股东大会的议案》。

2

第二届董事会第六次会议

2019130

(1)《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》;

(2)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

(3)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;

(4)《关于向子企业增加投资并实施募投项目的议案》;

(5)《关于企业向中国银行申请综合授信额度的议案》;

(6)《关于企业控股股东、实际控制人等关联方为企业申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》;

(7)《关于提请召开企业2019年第二次临时股东大会的议案》。

3

第二届董事会第七次会议

2019411

1)《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》;

2)《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》;

3)《关于<2018年度财务决算报告>的议案》;

4)《关于<2019年度财务预算报告>的议案》;

5)《关于<2018年年度报告全文及摘要>的议案》;

6)《关于<2018年度审计报告>的议案》;

7)《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》;

8)《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

9)《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

10)《关于<2019年度日常关联交易预计>的议案》;

11)《关于2019年度战略规划的议案》;

12)《关于董事、监事、高级管理人员2018年度工作考评的议案》;

13)《关于续聘会计师事务所的议案》;

14)《关于2018年度计提资产减值准备的议案》;

15)《关于会计政策变更的议案》;

16)《关于申请2019年度银行综合授信额度的议案》;

17)《关于企业为2019年度向银行申请综合授信提供担保的议案》;

18)《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划的议案》;

19)《关于<企业关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》;

20)《关于变更注册资本、修改企业章程暨授权办理工商变更登记的议案》;

21)《关于提请召开企业2018年年度股东大会的议案》。

4

第二届董事会第八次会议

2019425

1)《关于<2019年第一季度报告>的议案》。

5

第二届董事会第九次会议

2019528

1)《关于向子企业增资用于募投项目的议案》;

2)《关于会计政策变更的议案》。

6

第二届董事会第十次会议

2019627

1)《关于制定企业<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;

2)《关于制定企业<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;

3)《关于提请股东大会授权董事会办理企业2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》;

4)《关于提请召开企业2019年第三次临时股东大会的议案》。

7

第二届董事会第十一次会议

2019822

1)《关于<2019年半年度报告及摘要>的议案》;

2)《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

3)《关于会计政策变更的议案》。

8

第二届董事会第十二次会议

2019912

1)《关于调整企业2019年限制性股票激励计划授予激励对象和授予数量的议案》;

2)《关于向激励对象授予限制性股票的议案》;

3)《关于拟对外投资设立全资子企业的议案》。

9

第二届董事会第十三次会议

20191015

1)《关于变更注册资本、修改企业章程暨授权办理工商变更登记的议案》;

2)《关于会计政策变更的议案》;

3)《关于拟对外投资设立全资子企业的议案》;

4)《关于企业控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》;

5)《关于提请召开企业2019年第四次临时股东大会的议案》。

10

第二届董事会第十四次会议

20191029

1)《关于<2019年第三季度报告>的议案》。

11

第二届董事会第十五次会议

20191211

1)《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》;

2)《关于向全资子企业增资用于募投项目的议案》;

3)《关于更换会计师事务所的议案》;

4)《关于提请召开企业2019年第五次临时股东大会的议案》。

(二)董事会对股东大会决议的实行情况

报告期内,企业共召开了6次股东大会,全部由董事会召集,其中年度股东大会1次,临时股东大会5次。企业董事会根据《企业法》、《证券法》等法律法规及《企业章程》等有关规定,严格按照股东大会的决议和授权,认真实行股东大会通过的各项决议,维护企业和全体股东的利益,推动企业稳健、可持续发展。

(三)独立董事履行职责情况

报告期内,企业独立董事严格按照《企业法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》、《企业章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定,忠实勤勉地履行独立董事职责。报告期内,企业独立董事刘奕华、朱娟在各自任职期间内均亲自出席了企业召开的董事会及董事会专门委员会会议,不存在缺席的情形。在认真审议董事会各项议案事项后,企业独立董事对相关事项作出了客观公正的判断并发表了独立意见,对董事会审议的事项未提出过异议。在企业制度完善和日常经营决策等方面,独立董事积极提出了专业性建议,并被企业采纳,较好地发挥了独立董事的作用,对企业的良性发展起到了积极的作用,有效维护了企业和全体股东的利益。

(四)董事会下属专门委员会的履职情况

企业董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内,各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作,并就专业性事项进行审慎研究,提出意见及建议,供董事会决策参考,具体履职情况如下:

1、审计委员会

报告期内,企业共召开审计委员会5次,全体委员亲自出席了全部会议,主要对企业内部控制自我评价报告、定期报告、募集资金专项报告等进行审议。审计委员会还通过定期审查企业内部审计工作报告,不定期审查企业内控制度建设与实行情况,主动了解、监督和核查企业内部审计部门与外部审计机构的工作动态等,充分发挥了对企业财务收支、内部控制和各项经营活动的有效稽核与监督职能。

2、战略委员会

报告期内,企业共召开战略委员会1次,全体委员亲自出席了全部会议,主要对企业年度战略规划等事项进行审议。战略委员会在充分考虑企业经营发展潜力和市场环境的情况下,对企业发展战略和重大事项规划提出科学、合理建议。相关战略建议在得到企业经营管理层落实后?,取得了较为良好的实施效果。

3、提名委员会

报告期内,企业共召开提名委员会1次,全体委员亲自出席了全部会议,主要对提名委员会年度主要工作情况进行报告。2019年度,企业董事、高级管理人员均未发生变更,董事会规模和构成持续符合规范治理的相关要求。

4、薪酬与考核委员会

报告期内,企业共召开薪酬与考核委员会2次,全体委员亲自出席了全部会议,主要对企业董事、监事和高级管理人员年度工作考评情况、企业2019年限制性股票激励方案与实施考核管理办法进行审议,未发现存在违反企业薪酬管理制度及其他相关规定的情形。

(五)投资者关系管理工作

报告期内,企业董事会办公室认真做好投资者关系管理工作,积极协调企业与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通,加强了投资者对企业的了解,促进了企业与投资者之间的良性互动关系。严格按照规定采用现场会议和网投票相结合的方式召开股东大会,以便于广大投资者积极参与股东大会审议,实现股东决策;通过电话、传真、邮箱、互动易、企业官网投资者互动平台、现场调研等多种渠道不断加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通;合理、妥善地安排个人/机构投资者等特定对象到企业现场调研等接待工作,有效地增进了企业与投资者的交流,为企业树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

(六)信息披露与内幕信息知情人实行工作

报告期内,企业董事会办公室严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于定期/临时报告编制准则及相关披露要求,贯彻落实信息披露制度,履行信息披露义务,对披露的事项进行了及时、详细的披露,使广大投资者能够及时、准确地获得企业信息,从而更好的防范投资风险。此外,企业严格实行内幕信息保密制度,规范信息传递流程。对于未公开信息,企业做到严格控制知情人范围,以保证信息处于可控范围,并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》,如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单以及知悉内幕信息的时间,并按照相关法规规定及时向深圳证券交易所报备。

三、2020年董事会工作计划

1、围绕企业经营发展战略,推动企业持续稳健发展

2020年,企业董事会将持续秉承对全体股东负责的原则,谨慎、认真、勤勉地履行股东大会所赋予的各项职权,贯彻落实股东大会的各项决议,紧紧围绕企业中长期经营发展战略目标,不断完善董事会制度建设和企业治理水平,坚持规范运作和科学决策,推动企业经营提质增效,力争实现各项经营指标的持续稳定增长。

2、认真贯彻实行新证券法,提高信息披露质量

严格按照新证券法以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易有关信息披露等规定,不断完善企业内部信息披露制度和工作流程,提高企业信息披露管理水平和信息披露质量,正确履行信息披露义务,确保信息披露的真实性、及时性、准确性、完整性,切实维护企业及广大投资者的权益。

3、加强投资者关系管理工作,树立良好企业形象

以广大投资者的切身利益为出发点,积极通过投资者调研活动、投资者咨询热线、互动易平台、企业邮箱、企业官网投资者互动平台等多方途径,不断加强投资者关系管理工作,加深投资者对企业的了解和信任,与投资者形成良好的互动互信关系,在资本市场树立良好信誉和企业形象。

4、持续稳步推进募投项目建设,

根据企业发展规划和募集资金投资项目计划,持续推进募投项目建设,严格规范募集资金管理和使用;及时跟踪募投项目建设进展及收益情况,尽早发现、评估、论证可能存在的内外部影响因素,保证募投项目建设质量和合理有效的资源配置。

四、本报告需提交企业2019年年度股东大会审议。

 


 

中山市金马科技娱乐设备股份有限企业

董事会

2020428

版权所有?金沙js333娱乐场官网
金沙js333娱乐场官网由今科云平台网站建设技术开发
分享到
XML 地图 | Sitemap 地图