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第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:300756          证券简称:金沙js333娱乐场官网         公告编号:2020-035

 

中山市金马科技娱乐设备股份有限企业

第二届董事会第十七次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

中山市金马科技娱乐设备股份有限企业(以下简称“企业”)2020428日以现场会议方式召开第二届董事会第十七次会议,本次会议由董事长邓志毅召集,会议通知已于2020417日以通讯方式发出。本次董事会应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长邓志毅先生主持,企业全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《企业法》等法律法规及《企业章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式进行表决,审议及表决情况如下:

1、审议并通过了《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》

企业总经理刘喜旺先生作《2019年度总经理工作报告》,董事会认为2019年度企业经营管理层有效实行了股东大会、董事会的各项决议,取得较好的经营成果。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

企业董事会严格按照法律法规、规范性文件及《企业章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定,提交了《2019年度董事会工作报告》,真实、准确、完整地总结了企业董事会2019年度的工作情况。同时,独立董事刘奕华先生、朱娟女士分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在企业2019年年度股东大会上进行述职。

2019年度董事会工作报告》和《2019年度独立董事述职报告》详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交企业2019年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对企业的财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》,认为企业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了企业20191231日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)为企业出具的2019年度审计报告,董事会编制了《2019年度财务决算报告》。

2019年度财务决算报告》详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交企业2019年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《关于<2019年度审计报告>的议案》

根据股东大会的审议与批准,企业聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为企业2019年度财务审计机构。现致同会计事务所(特殊普通合伙)已出具标准无保留意见的企业《2019年度审计报告》。

2019年度审计报告》详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5、审议并通过了《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第2号:上市企业信息披露公告格式》及其他有关法律法规的规定,结合企业的经营情况及致同会计事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,董事会编制了企业《2019年年度报告全文及摘要》,真实、准确、完整地反映了企业2019年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。企业董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见。

2019年年度报告全文及摘要》详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交企业2019年年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于<2020年第一季度报告>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第2号:上市企业信息披露公告格式》及其他有关法律法规的规定,结合企业经营情况,董事会编写了企业2020年第一季度报告,真实、准确、完整地反映了企业2020年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。企业2020年第一季度报告未经审计。

2020年第一季度报告》详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7、审议并通过了《关于<20202022年度战略规划>的议案》

为实现企业可持续发展,以国家“十三五规划”为引导纲要,根据对企业所处行业发展现状及发展趋势的研究,结合企业当前实际经营情况及发展愿景,经企业董事会战略委员会提议,制定了《20202022年发展战略规划》。

20202022年度战略规划》详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交企业2019年年度股东大会审议。

8、审议并通过了《关于变更企业英文名称及英文简称的议案》

根据企业实际经营情况和业务发展需要,同时结合企业战略规划,为进一步提升企业品牌国际形象,现拟变更企业英文名称和英文简称本次变更不涉及企业中文名称、中文简称的变更,也不涉及企业证券简称、证券代码的变更,符合企业实际经营情况和业务发展的需要,符合相关法律法规及《企业章程》、《创业板信息披露业务备忘录第24号—变更企业名称》等相关规定。

企业独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟变更企业英文名称及英文简称的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交企业2019年年度股东大会审议。

9、审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据《上市企业股权激励管理办法》及企业《2019年限制性股票激励计划》等有关规定,企业2019年股权激励计划激励对象中1人由于个人原因主动辞职,已不再具备企业2019年限制性股票激励计划的激励资格,企业将使用自有资金以授予价格对部分限制性股票进行回购注销;同时,提请股东大会授权董事会秘书及其授权人士,办理本次回购注销部分股权激励限制性股票事宜与相关登记等手续。

企业独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。北京市中伦(广州)律师事务所出具了专项法律意见书。

具体内容详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交企业2019年年度股东大会审议,并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

10、审议并通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

为体现对股东的回报,按照中国证监会相关规定及企业章程的规定,在符合利润分配政策、保证企业正常经营和长远发展的前提下,编制了企业2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

企业独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交企业2019年年度股东大会审议,并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

11、审议并通过了《关于变更注册资本、修改企业章程暨授权办理工商变更登记的议案》

由于企业拟变更英文名称和英文简称、拟回购注销部分限制性股票,拟实施2019年度利润分配及资本公积金转增股本,依据相关规定,待上述事项办结后,企业英文名称将由Golden Horse Technology Entertainment Corporation Limited变更为Jinma Technology Entertainment Corporation Limited;企业总股本将由72,887,000股增加至101,966,200股;企业注册资本将由人民币72,887,000元变更为人民币101,966,200元。因此,现拟对《企业章程》中有关企业英文名称、注册资本、股份总数等条款进行相应修订;同时提请股东大会授权董事会秘书及其授权人士负责具体办理工商变更登记一切事宜。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟变更注册资本、修改企业章程暨授权办理工商变更登记的公告》。

本议案需提交企业2019年年度股东大会审议,并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

12、审议并通过了《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》

按照《企业法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》、《上市企业内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和企业规章制度的要求,同时结合企业内部控制制度和评价办法,本着客观、审慎的原则,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,企业董事会对企业内部控制的建立健全及其实行的效果和效率进行了认真评估,并对2019年度内部控制的情况进行了评价,编制了企业《2019年度内部控制自我评价报告》。

企业独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限企业出具了核查意见。

2019年度内部控制自我评价报告》详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

13、审议并通过了《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会发布的《上市企业监管指引第2号—上市企业募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》、《深圳证券交易所上市企业信息披露公告格式第21号:上市企业募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关要求和企业《募集资金管理制度》等相关规定,企业董事会编制了2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

企业独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限企业出具了核查意见。

2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

14、审议并通过了《关于董事、监事、高级管理人员2019年度工作考评的议案》

根据《企业法》、《企业章程》及企业相关制度的规定,企业薪酬与考核委员会通过对企业的董事、监事、高管人员2019年度工作情况进行考评,制定了《董事、监事、高级管理人员2019年度工作考评报告》。报告期内,企业董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照企业股东大会批准的《董事、监事及高级管理人员年度薪酬的方案》实行。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

15、审议并通过了《关于<2019年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》

根据股东大会的批准,企业聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为企业2019年度财务审计机构。现致同会计事务所(特殊普通合伙)在审计了企业20191231日合并及企业的资产负债表、2019年度合并及企业的利润表、合并及企业的现金流量表、合并及企业的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对企业《2019年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行了专项审核,出具了标准无保留意见的专项审核报告。

企业独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

2019年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交企业2019年年度股东大会审议。

16、审议了《关于<2020年度日常关联交易预计>的议案》

为规范企业及下属子企业日常关联交易规范运作,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业章程》及其他有关法律法规的规定,结合企业日常经营需要,企业编制了《2020年度日常关联交易预计》,并就2019年度实际发生的日常关联交易情况和2020年度日常关联交易预计进行了说明。

企业独立董事对本议案事项发表了事前认可意见并发表了明确同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限企业出具了核查意见。

具体内容详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

由于企业关联董事邓志毅、刘喜旺、李勇需对本议案进行回避表决,回避后无关联董事人数不足三人,根据《企业章程》的相关规定,本议案直接提交企业2019年年度股东大会审议。

17、审议并通过了《关于2019年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的议案》

为公允反映企业各类资产的价值,按照《企业会计准则第8号——资产减值》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》及其他相关规定的要求,每年末企业对各项资产进行清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时,经过确认或计量,计提资产减值准备。经全面清查和资产减值测试,2019年度企业及下属子企业计提信用减值损失9,577,275.72元,计提资产减值损失4,281,083.44元,核销资产11,980.20元。

企业独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于2019年度计提信用减值准备、资产减值准备和核销资产的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交企业2019年年度股东大会审议。

18、审议并通过了《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》

由于企业与致同会计师事务所(特殊普通合伙)合作良好,且为保持企业财务审计业务的一致性、连续性,保证企业财务报表的审计质量,更好地安排企业2020年度的审计工作,由企业董事会审计委员会提议,现拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为企业2020年度审计机构,由其负责企业2020年度财务审计相关工作,聘期一年;拟定2020年度企业给予致同所的年度审计报酬人民币50.00万元。

企业独立董事对本议案事项发表了事前认可意见并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交企业2019年年度股东大会审议。

19、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

201775日,财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》,根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自201811日起施行;其他境内上市企业,自202011日起施行;实行企业会计准则的非上市企业,自202111日起施行。据新前述规定,企业属于境内上市企业,自202011日起施行上述新收入准则。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则说明公告以及其他相关规定实行。

企业独立董事对本议案事项发表了事前认可意见并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

20、审议并通过了《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》

为了满足企业融资和生产经营的需要,提高企业决策效率,在确保运作规范和风险可控的前提下,2020年度企业拟向银行申请不超过人民币80,000.00万元(大写:捌亿元整)的银行综合授信额度,具体融资金额由企业在此额度内根据运营资金实际需求和各家银行实际审批的授信额度来确定。上述综合授信事项的期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日;授信期限内授信额度可循环使用,无需企业另行出具决议;上述额度和期限内,提请企业董事会及股东大会授权企业董事长邓志毅先生及其指定的授权代理人全权处理上述申请授信额度相关的一切事务并签订相关的法律文书。

企业独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于申请2020年度银行综合授信额度的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交企业2019年年度股东大会审议。

21、审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

企业募集资金投资项目“游乐设施建设项目”自启动至今,项目建设进展基本符合预期。但受新型冠状病毒肺炎疫情影响,企业2020年上半年工作日减少,加之由于疫情期间项目设备采购、物料运输、施工人员复工、项目持续推进等方面受制约,对“游乐设施建设项目”的建设进度造成一定影响。为了保证募投项目的顺利、持续推进,提高募集资金使用效率,保障募投项目建设质量和整体运行效率,更好地维护全体股东的利益,现拟将募投项目“游乐设施建设项目”达到预定可使用状态日期由2020630日调整至20201231日,即项目实施周期延长6个月。

企业独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限企业出具了核查意见。

具体内容详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交企业2019年年度股东大会审议。

22、审议并通过了《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》

为进一步促进企业业务的发展,拓宽销售渠道,解决信誉良好且需融资支撑的客户的付款问题,企业拟与民生金融租赁股份有限企业、徽银金融租赁有限企业、横琴金投国际融资租赁有限企业等融资租赁金融机构(以下统称“融资租赁企业”)开展厂商租赁业务,并向融资租赁企业就相关厂商租赁业务提供回购担保。本次融资租赁回购担保的总额度不超过人民币2亿元整,单笔业务担保期限不超过7年,在额度和限期内,余额额度可循环滚动使用,无需另行召开董事会、股东大会审议;同时,在上述额度和限期内发生的具体担保事项,授权由企业董事长具体负责签署相关协议及合同

企业独立董事对本议案事项发表了事前认可意见并发表了明确同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限企业出具了核查意见。

具体内容详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于向客户提供融资租赁回购担保的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交企业2019年年度股东大会审议。

23、审议并通过了《关于提请召开企业2019年年度股东大会的议案》

企业将于2020520日下午15:00在企业会议室(地址:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号企业会议室)召开企业2019年年度股东大会,本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

具体内容详见企业在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1 《中山市金马科技娱乐设备股份有限企业第二届董事会第十七次会议决议》;

2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限企业独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限企业独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》;

4、《中山市金马科技娱乐设备股份有限企业2019年度总经理工作报告》;

5、《中山市金马科技娱乐设备股份有限企业2019年度董事会工作报告》;

6、《中山市金马科技娱乐设备股份有限企业2019年度独立董事述职报告(刘奕华)》;

7、《中山市金马科技娱乐设备股份有限企业2019年度独立董事述职报告(朱娟)》;

8、《中山市金马科技娱乐设备股份有限企业2019年度财务决算报告》;

9、《中山市金马科技娱乐设备股份有限企业2019年度审计报告》;

10、《中山市金马科技娱乐设备股份有限企业2019年度财务报表》;

11、《中山市金马科技娱乐设备股份有限企业2019年年度报告》;

12、《中山市金马科技娱乐设备股份有限企业2019年年度报告摘要》;

13、《中山市金马科技娱乐设备股份有限企业2020年第一季度财务报表》;

14、《中山市金马科技娱乐设备股份有限企业2020年第一季度报告》;

15、《中山市金马科技娱乐设备股份有限企业20202022年度战略规划》;

16、《北京市中伦(广州)律师事务所关于中山市金马科技娱乐设备股份有限企业2019年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》;

17、《中山市金马科技娱乐设备股份有限企业章程修正案(2020年第一次)》;

18、《中山市金马科技娱乐设备股份有限企业2019年度内部控制自我评价报告》;

19、《中山市金马科技娱乐设备股份有限企业2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

20、《致同会计师事务所关于中山市金马科技娱乐设备股份有限企业2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》;

21、《致同会计师事务所关于中山市金马科技娱乐设备股份有限企业非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》;

22、《中山市金马科技娱乐设备股份有限企业董事、监事、高级管理人员2019年度工作考评报告》;

23、《中山市金马科技娱乐设备股份有限企业2020年度日常关联交易预计》;

24、《民生证券股份有限企业关于中山市金马科技娱乐设备股份有限企业2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》;

25、《民生证券股份有限企业关于中山市金马科技娱乐设备股份有限企业2020年度预计日常关联交易的核查意见》;

26、《民生证券股份有限企业关于中山市金马科技娱乐设备股份有限企业2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》;

27、《民生证券股份有限企业关于中山市金马科技娱乐设备股份有限企业募投项目延期的核查意见》;

28、《民生证券股份有限企业关于中山市金马科技娱乐设备股份有限企业向客户提供融资租赁回购担保的核查意见》;

29、《民生证券股份有限企业关于中山市金马科技娱乐设备股份有限企业2019年度跟踪报告》;

30、《中山市金马科技娱乐设备股份有限企业董事、监事和高级管理人员关于2019年年度报告的书面确认意见》;

31、《中山市金马科技娱乐设备股份有限企业董事、监事和高级管理人员关于2020年第一季度报告的书面确认意见》;

32、《中山市金马科技娱乐设备股份有限企业2019年年度报告内幕信息知情人登记档案》;

33、《中山市金马科技娱乐设备股份有限企业2020年第一季度报告内幕信息知情人登记档案》;

34、深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

 

 

中山市金马科技娱乐设备股份有限企业

董 事 会

二○二〇年四月二十八日

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